Росфинмониторинг

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, позволяющий Росфинмониторингу получить с 1 сентября 2026 год доступ к…

Клиенты, чье поведение отличается от обычного, например, когда они часто совершают денежные переводы или проводят операции на крупные суммы, нередко…

Банки ужесточают контроль финансовых операций для защиты от мошенников и борьбы с незаконным оборотом средств. Если перевод покажется подозрительным, его…

Столкнуться с отказом в переводе денег и даже блокировкой счета может не только тот, кто занимается противоправной деятельностью, но и…