Зарегистрированная в России биржа Grinex попала под санкции США
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против российской биржи Grinex.
Сотрудники ведомства внесли в чёрный список Grinex, потому что она считается преемником закрытой в марте 2025 года торговой платформы Garantex, которую американцы обвинили в обработке нелегальных транзакций на сумму свыше $100 млн. Кроме того, сотрудники OFAC подвергли санкциям следующих физических и юридических лиц:
- Сооснователя Garantex Сергея Менделеева;
- Совладельца Garantex Александра Миру Серду;
- Совладельца Garantex Павла Каравацкого;
- Эмитента рублёвых стейблкоинов A7A5 киргизскую фирму Old Vector;
- Предприятие A7, управляющее работой платформы для совершения трансграничных переводов;
- Провайдера децентрализованных финансовых услуг InDeFi Bank;
- Платёжную платформу Exved.
Вышеперечисленные организации считаются сообщниками Garantex, которой якобы пользовались киберпреступники для отмывания денег. Среди них могли оказаться разработчики вирусов-вымогателей Conti, Black Basta и LockBit, атаковавших в том числе американские компании.
Чтобы схватить руководителей Garantex, Государственный департамент США объявил награду на сумму до $5 млн за информацию, которая приведёт к аресту Миры Серды. За головы Менделеева, Каравацкого и других людей, занимавших ключевые должности, обещают по $1 млн.
Объявление о награде за поимку Александра Миры Серды
